Kripto Danışmanlık Enstitüsü: Hukuki Belgeler & Listeler

Bir kripto danışmanlık enstitüsü, sadece düzgün hazırlanmış belgeler hazırlamaktan çok daha fazlasını yapmalıdır. Token sınıflandırması, borsa listeleme gereksinimleri, tüketici koruması, gizlilik, AML kontrolleri ve kurumsal yapı gibi unsurları tek bir savunulabilir yasal çerçevede birleştirmelidir. Projenin gerçek cüzdan akışlarını, yargı bölgelerini, pazarlama dilini veya yönetişim modelini göz ardı eden bir hukuki görüşme, tamamlanmış gibi görünebilir ancak borsanın due diligence sürecinde başarısız olur.

İhtiyaç pratik olup teorik değil. 2014’te Mt. Gox’un çöküşü yaklaşık 850.000 Bitcoin’i etkiledi, 2022’de FTX’in başarısızlığı ise yetersiz yönetişim, saklama kontrolleri, açıklamalar ve müşteri odaklı şartların, teknik bir açık ötesinde sonuçlar yaratabileceğini gösterdi. Yasal belgeler her hatayı engelleyemese de, kuralları, sorumlulukları ve kanıtları belirleyerek önlenebilir risklere karşı koruma sağlarlar.

Bu rehber, bir kripto danışmanlık enstitüsünün ne teslim etmesi gerektiğini, kripto hukuki görüş nasıl alınacağını, borsaların token listelemeden önce neleri incelediğini ve kripto hizmet şartları, gizlilik politikaları, risk açıklamaları ve uyum kayıtlarını nasıl yapılandırmanız gerektiğini açıklamaktadır.

Bir kripto danışmanlık enstitüsü gerçekten ne sağlar?

Bir kripto danışmanlık enstitüsü, blokzincir işletmeleri için izole şablonlar sunmak yerine koordineli hukuki, düzenleyici, uyum ve operasyonel tavsiye sağlar. Çalışmaları, token, ihraççı, platform, kullanıcılar, yargı bölgeleri, borsa süreci, veri akışları ve pazarlama taleplerini kapsamalıdır. Amaç, borsa incelemesi, bankacılık değerlendirmesi, yatırımcı denetimi ve düzenleyici sorulara dayanıklılık gösterebilecek tutarlı bir kanıt paketidir.

Güvenilir bir enstitü genellikle birkaç çalışma alanını birleştirir:

• Token sınıflandırması: Varlığın utility token, ödeme tokeni, asset-referenced token, e-money token, menkul kıymet, finansal araç veya başka bir düzenlenmiş kategori olarak kabul edilip edilmediğinin değerlendirilmesi.
• Kurumsal yapı: İhraç eden kurum, işletme şirketi, vakıf, fikri mülkiyet sahibi, hazinenin kontrolleri ve yönetici sorumluluklarının incelenmesi.
• Kripto hukuki görüş: Token ve onunla bağlantılı faaliyetlerin belirli yargı bölgelerindeki hukuki durumunun açıklanması.
• Borsa listeleme desteği: Merkezi veya merkeziyetsiz işlem ortamının talep ettiği yanıtlar, beyanlar, risk açıklamaları, kaynak fon kanıtları ve belgelerin hazırlanması.
• Müşteri belgeleri: şartlar ve koşullar, hizmet şartları, gizlilik politikası, token satışı şartları, staking şartları, feragatnameler ve şikayet prosedürlerinin hazırlanması.
• AML ve yaptırım kontrolleri: uygulanabilir müşteri due diligence, işlem takibi, Travel Rule, yaptırım taraması ve şüpheli faaliyet yükümlülüklerinin belirlenmesi.
• Teknik ve operasyonel inceleme: akıllı sözleşme izinleri, saklama düzenleri, oracle bağımlılıkları, yönetici anahtarları ve güncelleme mekanizmalarını hukuki açıklamalarla uyumlu hale getirme.

“Enstitü” terimi, düzenleyici bir unvan olarak algılanmamalıdır. Pratikte kalite, ekibin nitelikleri, yargı kapsamı, metodolojinin belgelenmesi ve hukuki sonuçlarla ürünün gerçek operasyonunun bağlanabilmesi gibi faktörlere bağlıdır.

Güvenlik ipucu: Soken’in metodolojisinde, hukuki belgeleme, ürün ve veri akış haritasıyla başlar. Belge, saklamasız bir uygulamayı tanımlıyorsa ancak operatör çekme işlemlerini dondurabiliyor, kullanıcı fonları toplayabiliyor ya da bakiyeleri değiştirebiliyorsa, hukuki analiz ve kullanıcı açıklamaları maddi olarak yanıltıcı olabilir.

Bu nedenle, bir danışmanlık enstitüsü, sadece bir pitch deck’ten daha fazlasını talep etmelidir. Tipik kaynak materyaller şunları içerebilir:

1. Whitepaper ve tokenomics.
2. Akıllı sözleşme adresleri ve dağıtım geçmişi.
3. Web sitesi, uygulama, arayüz ve pazarlama kampanyaları.
4. Kayıttan çekilmeye kadar kullanıcı yolculuğu.
5. Cüzdan, saklama ve hazine mimarisi.
6. Kurumsal belgeler ve menfaat sahibi bilgileri.
7. Hedef yargı bölgeleri ve kullanıcı kısıtlamaları.
8. Mevcut denetim raporları ve olay geçmişi.
9. Veri envanteri, analiz araçları ve üçüncü taraf sağlayıcılar.
10. Planlanan borsa, piyasa yapıcı veya token satışı düzenlemeleri.

Teknik doğrulama gereken projelerin, hukuki çalışmalarıyla birlikte akıllı sözleşme denetimi ve sızma testleri yapması tavsiye edilir. Tanımlanan izin modeli, saklama tasarımı ve yönetsel kontroller bağımsız olarak test edildiğinde hukuki konum daha güçlü olur.

Bir kripto projesi ne zaman hukuki görüş ihtiyacı duyar?

Genellikle bir kripto projesi, önemli bir token lansmanı, borsa listelemesi, halka dağıtım, düzenlenmiş bir faaliyet veya mimarisinde büyük bir değişiklik öncesinde hukuki görüş ister. Bu görüş, belirli bir yasal soru ve belirli bir tüzel kişi, token, yargı bölgesi ve tarih için cevaplandırılmalıdır; projeyi “uyumlu” ya da “merkeziyetsiz” olarak genel bir ifadenin ötesinde tanımlamaz.

İyi bir kripto hukuki görüş genellikle şunlara cevap verir:

Konu	Görüşün cevaplaması gereken soru	Genellikle istenen kanıtlar
Token sınıflandırması	Token’e hangi yasal kategori uygulanabilir?	Tokenomics, haklar, geri alma özellikleri, yönetişim, pazarlama
Teklif yapısı	Dağıtım halka mı açık, özel yerleştirme, satış, airdrop veya başka bir düzenleme mi?	Satış şartları, alıcı kısıtlamaları, tahsis modeli
Finansal hizmetler	Proje borsa, saklama, aracı kurumu, kredi, ödeme veya transfer hizmeti sağlıyor mu?	Kullanıcı yolculuğu, sözleşmeler, operasyonel kontroller
Yargı alanı kapsamı	Hangi yargı bölgeleri kapsanıyor, hariç tutuluyor veya lisanslama mı gerektiriyor?	Coğrafi sınırlamalar, onboarding kuralları, kurum yapısı
AML yükümlülükleri	Müşteri due diligence, yaptırım kontrolleri veya işlem takibi zorunlu mu?	Müşteri modeli, işlem akışları, risk değerlendirmesi
Tüketici koruması	Hangi açıklamalar, iptal hakları, şikayet yolları veya risk uyarıları geçerlidir?	Şartlar, arayüz, reklamlar, ücret tarifesi
Gizlilik	Hangi kişisel veriler toplanıyor, neden, nerede ve ne kadar süreyle saklanıyor?	Veri haritası, sağlayıcılar, saklama ve silme prosedürleri
Borsa incelemesi	Belge, listeleme başvurusu için destek sağlıyor mu?	Kurumsal kayıtlar, hukuki görüş, denetimler, uyum kanıtları

Görüş, ayrıca sınırlarını da belirtmelidir. Örneğin, token sınıflandırmasıyla ilgili hukuki görüş, saklama lisansı, vergi muamelesi, istihdam hukuku, yaptırım riski, fikri mülkiyet hakları veya belirli bir borsa listelemesinin hukuki durumu gibi konuları kapsamayabilir.

Kripto borsa listesi için hukuki görüş nasıl alınır?

Kripto borsa listesi için hukuki görüş almak için izlenebilecek pratik süreç şudur:

1. Listeleme kapsamını tanımlayın. Borsa, ihraççı, token, işlem çiftleri, lansman tarihi, hedef kullanıcı ve kısıtlanacak ülkeleri belirleyin.
2. Doğru talimat veren kurumu seçin. Görüş, ilgili faaliyeti ihraç eden, satan, kontrol eden veya işleten kurum adına hazır olmalı.
3. Gerçek durum dosyası hazırlayın. Kurumsal kayıtlar, tokenomics, kod adresleri, sözleşmeler, web sitesi içerikleri, risk faktörleri, saklama modeli ve uyum prosedürleri.
4. Token haklarını detaylandırın. Oylama hakları, gelir hakları, geri alma, rezervler karşılığı talepler, staking ödülleri, yakma mekanikleri ve yönetici yetkilerini belgeleyin.
5. İşletme modelini analiz edin. Platformun sadece yazılım mı sağladığını yoksa varlıkları kontrol edip etmediğini, siparişleri eşleştirip eşleştirmediğini, transferleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğini veya kullanıcılar adına kararlar alıp almadığını açıklayın.
6. Yargı bölgelerini inceleyin. Kuruluş hukuku ile kullanıcılar, pazarlama, ticaret, saklama ve ödeme hizmetlerine etki eden hukuk ayrımını ayırın.
7. Tutarsızlıkları giderin. Pazarlama dili, kullanıcı şartları, tokenomics ve arayüz açıklamaları hukuki analizle çelişiyorsa güncelleyin.
8. Görüşü varsayımlarla birlikte yayınlayın. Nihai belge, reliance edilen gerçekleri, istisnaları, uygulanabilir hukuku, tarihi ve devamlı reliance için koşulları içermelidir.
9. Borsa kanıt paketi hazırlayın. Kurumsal, teknik, uyum, sahiplik, yaptırım, denetim ve olay müdahale materyallerini ekleyin.
10. Değişiklik kontrol süreci oluşturun. Yeni bir yargı, staking özelliği, geri kazanç mekanizması, saklama modeli veya yönetici rolü hukuki güncelleme gerektirebilir.

Bir borsa, bir avukatın sonucunu kabul etmek zorunda değildir. Listeleme ekipleri genellikle kendi risk değerlendirmelerini yapar ve yerel görüş talep edebilir, ihraççıdan taahhüt isteyebilir veya token’in dağıtım modelinde değişiklikler yapabilir.

Soken’in deneyiminde, en güçlü görüşler dar kapsamlidir ve kanıta dayalıdır. “Token kendisi düzenlenmiş bir menkul kıymet olamaz” ve “proje herhangi bir düzenlenmiş faaliyet yürütmez” şeklinde iki ayrı sonuca dikkat etmek gerekir; bunlar birbirine karıştırılmamalıdır.

Bir kripto proje listelemeden önce hangi belgeleri hazırlamalı?

Bir kripto proje, hukuki görüş, token ve teklif belgeleri, kripto hizmet şartları, gizlilik politikası, risk açıklamaları, AML prosedürleri, kurumsal kayıtlar ve teknik kanıtlar içeren koordine edilmiş bir belge paketini hazırlamalıdır. Her belge, aynı ürünü, kurumu, kullanıcı kısıtlamalarını, ücretleri, saklama düzenlerini ve idari yetkileri anlatmalı; tutarsızlık, uzun süren borsa incelemelerinin yaygın nedenidir.

1. Kripto hizmet şartları ve şartlar ve koşullar

“Terms and conditions crypto” belgeleri, operatör ile kullanıcılar arasındaki sözleşmesel ilişkileri açıklamalı. Ürüne bağlı olarak şunları kapsayabilir:

• Katılım şartları, yaş sınırları ve yasaklı bölgeler.
• Hesap oluşturma, kimlik doğrulama ve askıya alma.
• Cüzdan sorumlulukları ve özel anahtar riskleri.
• Para yatırma, çekim, işlem kesinliği ve ağ ücretleri.
• Akıllı sözleşme riski, oracle riski, köprü riski ve protokol kesintisi.
• Stake etme, kredi, getiri, tasfiye veya yönetişim mekanikleri.
• Ücretler, spreadler, indirimler ve üçüncü taraf masrafları.
• Fikri mülkiyet ve arayüzün izin verilen kullanımı.
• Sorumluluk sınırları, garantiler, mücbir sebep ve uyuşmazlık çözüm.
• Şikayetler, sona erdirme, varlık geri kazanım ve hayatta kalma hükümleri.
• Hizmette değişiklikler ve bildirim prosedürleri.

Bir kripto hizmet şartları belgesi, işlemlerin geri alınamaz olduğunu iddia etmemeli; operatör transferleri duraklatabiliyor, iç defter girişlerini geri çevirebiliyor veya adresleri kara listeye alabiliyorsa. Ayrıca, blockchain tabanlı uzlaşma ile operatörün kendi hesap kayıtlarını ayırt etmelidir.

2. Bir kripto projesi için gizlilik politikası

Bir gizlilik politikası, hem geleneksel kişisel verileri hem de blockchain’e özgü maruziyetleri anlatmalı. Wallet adresleri takma adlı olabilir, ancak KYC kayıtları, IP adresleri, borsa verileri, analitik araçlar, işlem geçmişleri veya cihaz tanımlayıcılarıyla birleştirildiğinde tanımlanabilir hale gelirler.

Güçlü bir politika şunları açıklamalıdır:

• Kontrol eden veya eşdeğer kurumun kimliği ve iletişim bilgileri.
• Toplanan kişisel veri kategorileri.
• İşleme için yasal temel veya eşdeğer gerekçeler.
• KYC, yaptırım, dolandırıcılık önleme ve işlem takibi amaçları.
• Blockchain yayınları ve silme sınırları.
• Analitik, çerezler, parmak izi ve reklam teknolojileri.
• Veri işleyiciler, alt işler, saklayıcılar ve bulut sağlayıcılar.
• Uluslararası aktarmalar ve güvenceler.
• Saklama süreleri ve silme ölçütleri.
• Veri konusu veya tüketici hakları.
• Güvenlik önlemleri ve ihlal bildirim süreçleri.
• Çocuk verileri ve yaş onayına ilişkin sınırlamalar.
• Otomatik karar verme, kullanılıyorsa.

Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği 25 Mayıs 2018’den itibaren uygulanmaktadır, ayrıca EU Markets in Crypto-Assets çerçevesi 2024’te başlayacak aşamalı tarihsel uygulama ile uyumlaştırılmış düzenleyici bir rejim getiriyor. Bir gizlilik politikası, tüm zincir üzeri bilgilerin silinebilirliğini vaat ederek değiştirilemez veriyi çözemeyebilir.

3. Risk açıklamaları ve token belgeleri

Risk açıklamaları, bilinçli bir karar almayı destekleyecek kadar spesifik olmalıdır. “Kripto risklidir” gibi genel ifadeler yeterli değildir. Önemli riskler şunları içerebilir:

• Özel anahtar veya saklama başarısızlığı.
• Akıllı sözleşme açıkları.
• Yönetişim yakalama veya kötü niyetli teklifler.
• Onaylayıcı, sıralayıcı, köprü veya oracle hatası.
• Stablecoin’in uyumsuzluğu ve rezerv riski.
• Likidite kısıtlamaları ve piyasa manipülasyonu.
• Düzenleyici değişiklikler ve coğrafi sınırlamalar.
• Vergi sonuçları.
• Protokol iflası veya karşı taraf başarısızlığı.
• Ağ tıkanıklığı, çatallanma ve işlemin geri alınamazlığı.

2023 Euler Finance saldırısı, yaklaşık 197 milyon dolar kayba neden oldu ve bu nedenle kredi verme, tasfiye, bağış ve muhasebe mekanizmalarının doğru açıklanması önemlidir. Bir hukuki belge, mimaride tanımlanmış başarısızlık modları varken, protokol risklerini soyut terimlerle anlatmamalıdır.

Dokümantasyon sürecinin ortasında, projelerin, her tarihte aktif olan şartlar, gizlilik bildirimleri, whitepaper sürümleri, sözleşmeler ve kullanıcı arayüzü açıklamalarını gösteren bir versiyon kayıt tutması faydalı olur.

Ana CTA

Token sınıflandırması, işletme modeli ve müşteri belgeleri birlikte haritalandıktan sonra, bir diğer adım bölgesel inceleme olmalı; başka bir genel şablon yerine. Soken’in kripto hukuki ve kurumsal hizmetleri, hukuki görüşler, token sınıflandırması, VASP ve MiCA lisans analizleri ile borsa ilişkili dokümanlar için kurumsal yapı değerlendirmelerini kapsar.

Bir kripto danışmanlık enstitüsü yargı bölgelerini nasıl karşılaştırmalı?

Bir kripto danışmanlık enstitüsü, yargı bölgelerini faaliyet bazında karşılaştırmalı; başlık vergisi veya kuruluş süresi değil. İlgili sorular şunlar olmalı:

Değerlendirme faktörü	Test edilecek sorular	Neden önemli?
Token rejimi	Whitepaper, teklif, kabul veya açıklama kuralları tetikleniyor mu?	Başlangıç dokümanları ve düzenleyicilerle iletişim belirler
Hizmet lisansı	Model saklama, borsa, transfer veya yürütme içeriyor mu?	Token görüşü, işletme lisansını yerine geçmez
Stablecoin muamelesi	Rezerv, geri alma, yönetişim veya prudential kurallar geçerli mi?	Asset-referenced ve ödeme bağlantılı tokenler artan denetim altında olabilir
AML çerçevesi	Kayıt, lisans veya uyum görevlisi gerekiyor mu?	onboarding, izleme, raporlama ve Travel Rule kontrollerini etkiler
Pazarlama kısıtlamaları	Proje yerel sakinleri hedefleyebilir veya halka açık duyuru yapabilir mi?	Pazarlama, satışlar coğrafyaya engellense bile risk yaratabilir
Veri koruma	KYC ve cüzdan bağlantılı kayıtlar nerede işleniyor?	Uluslararası transferler ve saklama belgelendirmesi gerekir
Banka erişimi	Kurum hesap ve ödeme altyapısı sağlayabilir mi?	Hukuki kuruluş, operasyonel banka garantisi vermez
Yönetişim	Güncellemeleri, rezervleri, hazineleri ve acil durumları kim kontrol eder?	Merkezi güçler, sınıflandırma ve açıklamayı etkiler
Yürütme ortamı	Belirsiz veya lisanssız faaliyetler nasıl karşılanır?	Resmi kurallar ve denetim beklentileri farklı olabilir

Özellikle Avrupa projelerinde, MiCA’nın tarihsel tanıtımı, kripto varlık hizmetleri, token teklifleri, stablecoin kategorileri ve geçiş düzenlemeleri arasındaki farkı ayırt etmeyi gerektirir. Analiz, yalnızca EU’de kurulu bir şirket kullanmak yerine, faaliyet türüne ve üye devlet uygulamasına bağlıdır.

Küresel projeler için, yargı bölgesi analizi bir matriks halinde kaydedilmelidir:

• İzinli: Belirli koşullar sağlandıktan sonra hizmet sunulabilir.
• Kısıtlı: Ek lisans, açıklama veya kullanıcı kontrolleri gerekebilir.
• Hariç: Kullanıcılar veya faaliyetler yasaklanmalı.
• Çözülmemiş: Hukuki danışman, daha fazla bilgi veya düzenleyiciyle iletişime geçmeli.

Soken’in deneyiminde, kurucular genellikle önce bir kurum seçer ve düzenlenmiş faaliyetleri sonra analiz eder. Bu sıralamayı tersine çevirmek, genellikle daha sağlam bir yapı sağlar: servisleri haritalayın, izinleri belirleyin, sonra kurum ve yargı bölgesini seçin.

Projeler, yasal değişiklikleri belgeleyen bir kayıt tutmalı ve staking, kredi verme, fiat altyapısı, saklama, token geri alma veya yeni kullanıcı bölgesi ekledikçe incelemelidir. Crypto Map başlangıç için karşılaştırmalara destek olur ancak resmi yerel-lisans görüşü yerine geçmemelidir.

Bir kripto gizlilik politikası ve hizmet şartları nasıl bağlayıcı hale gelir?

Bir kripto gizlilik politikası ve hizmet şartları, doğru, uygun biçimde sunulmuş, savunulabilir bir süreçle kabul edilmiş ve operasyonel kontrollerle desteklenmişse maddi olarak daha güçlü hale gelir. Bağlayıcılık, belge uzunluğundan değil; açık bildirim, uygun onay veya sözleşme mekanizmaları, yasal işlem, adil maddeler, sürüm kontrolü ve operatörün söz verdiğine uyum yeteneğine bağlıdır.

Kripto dokümantasyonundaki yaygın zayıflıklar

• Cüzdanlar, akıllı sözleşmeler veya blockchain yayınlarıyla ilgilenmeden klasik SaaS şablonu kopyalamak.
• Gerçekten arayüzü işleten veya kullanıcı verisini kontrol eden olmayan bir kurum ismini kullanmak.
• Tek taraflı para çekme veya kara liste güçleri korurken, hizmeti non-custodial olarak tanımlamak.
• Halka açık defterde kalıcı olarak kaydedilen bilgilerin silinmesini vaat etmek.
• Üçüncü taraf analitik, KYC sağlayıcıları, piyasa yapıcılar veya bulut altyapısını açıklamamak.
• Yönetici anahtarlar, güncelleme yetenekleri, acil durdurma veya oracle bağımlılıklarını ifşa etmemek.
• Web sitesi, token şartları, borsa başvurusu ve gizlilik bildirimi arasında tutarsızlık yapmak.
• “Ülkenizde bulunmuyor” diline dayanmak, etkin coğrafi sınırlandırma veya onboarding kontrolleri olmadan.
• Ücretleri, token haklarını veya kullanıcı bakiyelerini değiştirme konusunda sınır tanımayan sınırsız haklar saklamak.
• Gizlilik politikasını, veri envanteri ve saklama planının yerine geçirmek.

Gizlilik politikası, uygulamaya karşı test edilmelidir. Arayüz bir e-posta, cüzdan adresi, IP, cihaz tanımlayıcısı veya yaptırım taraması sonucu topluyorsa, bunların tümü hukuken gerekliyse veri haritasında ve politikada görünmelidir.

Ayrıca, şartlar olumsuz senaryolarla test edilmelidir:

1. Bir kullanıcı özel anahtar erişimini kaybeder.
2. Bir köprü bir zincirde işlem onaylar, diğerinde onaylamaz.
3. Bir yönetici çekimleri duraklatır.
4. Akıllı sözleşme yükseltmesi ekonomik davranışı değiştirir.
5. Yaptırım uygulanan cüzdan protokolle etkileşime girer.
6. Bir kullanıcı cüzdan bağlantılı kayıtların silinmesini ister.
7. Proje iflas eder veya operasyonlarını durdurur.

İpucu: Lansmandan önce “belge-ürün uyumu” testi yapın. Şartlar ve gizlilik politikasındaki her önemli ifadeyi arayüz, sözleşme izinleri, destek betikleri ve backend loglarıyla karşılaştırın. Denetim uygulamalarında, bu katmanlar arasındaki çelişkiler, eksik promosyon dilinden daha zararlı olabilir.

Soken ayrıca, hukuki belgelerin yansıtması gereken teknik ve operasyonel gerçekleri belirlemek için ön denetim Security X-Ray raporu sağlayabilir. Bu özellikle, proje non-custody, izin gerektirmeyen erişim veya merkeziyetsizlik iddiasında bulunuyorsa faydalıdır.

Bir proje, borsa incelemesi için nasıl hazırlık yapabilir?

Bir proje, listeleme başvurusu öncesinde bir indekslenmiş kanıt odası oluşturarak borsa incelemesine hazır hale gelebilir. Borsa, mülkiyetin, token haklarının, hukuki durumun, güvenlik kontrollerinin, piyasa yapısının, uyum prosedürlerinin ve olay geçmişinin tutarlı açıklamasını almalı. Her yanıt, sorumlu kurumu, destekleyici kanıtları ve herhangi bir sınırlamayı veya çözülmemiş riski belirtmelidir.

Pratik bir listeleme dosyası şunları içermelidir:

Kurumsal ve sahiplik kayıtları

• Kuruluş sertifikası ve anayasal belgeler.
• Yöneticiler, menfaat sahipleri ve yetkili imzalayanlar.
• Grup yapısı ve IP sahipliği.
• Hazine ve rezerv sahipliği.
• Bağlantılı taraflar ve piyasa yapıcı düzenlemeler.

Hukuki ve düzenleyici kayıtlar

• Kripto hukuki görüş.
• Token sınıflandırma memorandumu.
• Şartlar ve koşullar veya kripto hizmet şartları.
• Gizlilik politikası ve çerez belgeleri.
• AML, yaptırımlar ve işlem izleme politikaları.
• Yargı kısıtlamaları ve coğrafi sınırlama yöntemi.
• Düzenleyici kayıtlama, lisanslar veya muafiyet analizleri.

Teknik ve operasyonel kayıtlar

• Akıllı sözleşme denetimi ve iyileştirme kanıtları.
• Sözleşme adresleri, dağıtım kayıtları ve güncelleme izinleri.
• Yönetici anahtar saklama ve çok imzalı yapılandırma.
• Olay yanıt planı ve açıklama prosedürü.
• Oracle, köprü, doğrulayıcı ve üçüncü taraf bağımlılık kaydı.
• İş sürekliliği ve afet kurtarma belgeleri.

Piyasa ve token kayıtları

• Token tahsisi, vesting, kilit açma planı ve hazine politikası.
• Arz kontrolü, minting, yakma ve duraklatma fonksiyonları.
• Likidite sağlayıcı ve piyasa yapıcı anlaşmaları.
• İçeriden bilgi kullanımı ve piyasa manipülasyonu önlemleri.
• Önemli menfaat çatışmaları.
• Tarihsel olaylar, hackler, kayıplar ve düzeltmeler.

Borsalar, neden bir token’in utility varlık olarak sınıflandırıldığını ve web sitesinin fiyat artışı, pasif getiri, gelir katılımı veya geri alım beklentileriyle pazarladığını açıklamasını isteyebilir. Cevap, token tasarımı, reklamlar, risk faktörleri ve kullanıcı şartlarında tutarlı biçimde yansıtılmalıdır. Ayrıca, yasal belge tutarlılığını sağlamak için tek bir sahibi atanmalıdır. Hukuki danışmanlar, geliştiriciler, uyum personeli, borsa ilişkileri ve pazarlama ekipleri, token veya platform hakkında maddi olarak farklı açıklamalar yapmamalıdır.

Soken Hub ile Web3 güvenliği, uyumu ve teslimatıyla ilgili araştırmalara başlamak faydalı olur. Listeleme dosyasını, ürün değiştikçe güncel tutmak önemlidir; hukuki görüş, şartlar, gizlilik politikası ve düzenleme açıklamalarını gözden geçirmek gerekebilir.

Bir kripto danışmanlık enstitüsü, hukuki analizi ürün gerçekliğiyle bağdaştırarak güven kazanır. Temel adımlar, faaliyeti haritalamak, token ve hizmetleri sınıflandırmak, yargı bölgelerini karşılaştırmak, kullanıcı belgelerini hazırlamak, teknik varsayımları test etmek ve kanıtları korumaktır. Güzel hazırlanmış bir kripto hukuki görüş, arkasındaki gerçekler doğru kaldıkça değerlidir.

Son adım olarak, her varlık, token fonksiyonu, kullanıcı akışı, veri kategorisi, yargı bölgesi ve idari izinleri listeleyen bir belge-ürün matrisi oluşturulmalı ve hukuk danışmanına talimat verilmelidir. Soken’in kurumsal ve hukuki hizmetleri, bu matrisi savunulabilir bir listeleme ve uyum paketine dönüştürmede yardımcı olabilir.