Munich Blockchain Danışmanlığı: Uyumluluk Rehberi

Münih’teki blockchain danışmanlığı neleri kapsıyor?

Münih’teki blockchain danışmanlığı, dağıtık defter teknolojisini kullanan şirketler için düzenleyici sınıflandırma, AML kontrolleri, bilgi güvenliği, gizlilik mühendisliği ve uygulama planlamasını bir araya getirir. Amacımız sadece yasal belgeler hazırlamak değil; BaFin tarafından denetlenebilir, bankalar, denetçiler, yatırımcılar ve kurumsal müşterilerin karşılayabileceği, işlem görebilir bir işletme modeli oluşturmaktır.

Pratikte, ciddi bir danışmanlık genellikle beş çalışma akışını kapsar:

1. İş ve token sınıflandırması
2. Varlık bir utility token, stablecoin, e-money token, asset-referenced token, menkul kıymet veya başka bir düzenlenmiş araç mı?
3. İşletme saklama, borsa, aracılık, transfer, portföy yönetimi veya ihraç hizmetleri sağlıyor mu?

4. Faaliyeti MiCA, Alman menkul kıymetler hukuku, ödemeler hizmetleri düzenlemesi veya birçok rejim kapsamında mı?

5. AML ve finansal suç kontrolleri

6. Müşteri tanıma ve doğrulama
7. Beneficial-owner tespiti
8. Yaptırım ve politik olarak açık kişiler taraması
9. İşlem izleme
10. Şüpheli faaliyetlerin raporlanması

11. Seyahat kuralı uygulaması (varsa)

12. Güvenlik ve dayanıklılık

13. Anahtar yönetimi kontrolleri
14. Akıllı sözleşme ve altyapı güvenliği
15. Olay müdahalesi
16. Tedarikçi riski
17. İş sürekliliği

18. Kanıt korunması ve denetim kayıtları

19. Gizlilik ve veri yönetimi

20. GDPR veri haritalama
21. İşleme hukuki dayanak
22. Veri en az işlem
23. Saklama takvimi
24. Veri konusu hakları

25. Kontrolör ve işlemci tahsisi

26. Yönetim ve uygulama

27. Politikalar ve prosedürler
28. Uygunluk sahipliği
29. Yönetim raporlaması
30. Dış kaynak kullanımı kontrolleri
31. Personel eğitimi
32. Sürekli testler

Münih’teki şirketler için düzenleyici analizin, Alman varlık yapısına da uygun şekilde yapılması gerekir. Bir GmbH, şube, vakıf veya yabancı yan kuruluş, yönetim sorumluluğu, vergi, maddi nitelik, bankacılık ve denetim katılımı gibi farklı soruları gündeme getirir. Doğru yapı, ürün ve müşterilere göre belirlenir, genel bir “kripto şirketi” şablonundan çok.

Soken’de Web3 işletmelerini denetlerken ve danışmanlık verirken gördüğümüz en yaygın ilk hata, uyumluluğu sadece belge paketleriyle sınırlamaktır. Gerçek cüzdan mimarisi, müşteri yolculuğu veya işlem izleme kabiliyeti ile uyuşmayan bir politika, yatırımcı, banka veya düzenleyici incelemede başarısız olur.

Münih merkezli bir proje, genellikle lansman öncesinde şu temel belgeleri hazırlamalıdır:

• Düzenleyici çerçeve ve token sınıflandırma memorandumu
• Ürün ve fon akış diyagramı
• AML risk değerlendirmesi
• GDPR veri envanteri ve işleme haritası
• Bilgi güvenliği risk kaydı
• Olay müdahale planı
• Dış kaynak ve tedarikçi kayıtları
• Yönetim veya kurul onay kayıtları
• Müşteri şartları ve gizlilik bildirimi
• Kontrollerin nasıl test edileceğine dair kanıt takvimi

Daha geniş düzenleyici ve piyasa araştırmaları için, Soken Hub Web3 uyumluluğu ve güvenlik materyallerini gözden geçirmek için kullanışlı bir başlangıç noktası sağlar.

SEC düzenlemesi ve MiCA, Münih’teki blockchain şirketlerini nasıl etkiler?

SEC’nin blockchain projeleri üzerindeki düzenlemesi, ABD katılımcılarına dijital varlık erişimi sağlama, satma, tanıtma veya kolaylaştırma faaliyetlerinde bulunan Münih şirketleri için hâlâ geçerlidir. MiCA ise Avrupa çerçevesinin büyük bölümünü kapsar, ancak ABD menkul kıymetleri hukuku riskini ortadan kaldırmaz; her iki rejim de şirketin kurulduğu yere göre değil, toplam risk ve düzenleyici değerlendirmeye göre analiz edilmelidir.

SEC analizleri genellikle, bir işlemin Howey çerçevesine göre bir yatırım sözleşmesi içerip içermediğine odaklanır. İlgili gerçekler arasında şunlar olabilir:

• Alıcılar para veya başka bir değer katkısında bulunuyor mu?
• Fonlar ortak bir girişime aktarıldı mı?
• Alıcılar kar bekliyor mu?
• Kar, önemli ölçüde yönetsel veya girişimcilik çabalarına bağlı mı?

“Utility token” etiketi tek başına belirleyici değildir. Pazarlama dili, token dağıtım mekanikleri, geri alım vaatleri, staking düzenlemeleri, yönetişim hakları ve kurucu ekibin rolü analiz üzerinde etkili olabilir. Ripple davasında 2023’te görülen dava, dijital varlıkların hukuki muammesinin, kurumsal satışlar, borsa işlemleri ve diğer dağıtım kanalları arasında farklılık gösterebileceğini ortaya koydu.

Terraform Labs’in ve eski CEO’sunun yaklaşık 4.47 milyar dolar tutarında uzlaşısı (2024) ise, büyük bir blockchain ekosistemine ait yanlış beyanlar ve menkul kıymet hukuku ihlalleri sonucu ortaya çıkan finansal sonuçları gösterdi. ABD kullanıcılarını hedefleyen bir Münih şirketi, bu nedenle coğrafi kısıtlamalarını, pazarlama kontrollerini, yatırımcı beyanlarını ve dağıtım kanallarını belgelemelidir.

MiCA, Avrupa’da daha yapılandırılmış bir çerçeve getirir. 2024’te yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ilgili yükümlülükler:

• Kripto varlık beyannameleri
• Piyasa suiistimalinin önlenmesi
• Kripto varlık hizmeti sağlayıcılarının izinleri
• Sağlamlık güçlendirmeleri
• Yönetişim ve şikayet yönetimi
• Müşteri varlıklarının korunması
• Belirli token kategorileri için rezerv ve açıklama yükümlülükleri

açıklığa kavuşmuştur. Aşağıdaki karşılaştırma, neden tek bir küresel uyum politikasının çoğu zaman yeterli olmadığını gösterir.

Konu	Avrupa Birliği / Almanya	ABD maruziyeti
Temel düzenleyici yaklaşım	MiCA, Alman hukuku, AML kuralları, ödeme ve menkul kıymetler düzeni	Federal menkul kıymetler, emtia, para transferi ve eyalet düzenlemeleri
Token sınıflandırması	Varlık kategorisi ve hizmet etkinliği odaklı	Ekonomik gerçeklik ve Howey analizi odaklı
Stablecoinler	asset-referenced ve e-money tokenleri için ek şartlar gerekebilir	Menkul kıymet, emtia, ödeme ya da yaptırım riski içerir
Hizmet sağlayıcılar	İzin ve organizasyonel gereklilikler uygulanabilir	Kayıt, lisans veya yaptırım riski faaliyetlere göre değişir
Pazarlama	Beyanname, açıklama, piyasa suiistimali ve davranış kontrolleri	Dolandırıcılığı önleme, açıklama, reklam ve yargı alanı kontrolleri
Gizlilik	GDPR, kişisel verilerin işlenmesine uygulanır	ABD gizlilik yükümlülükleri eyaletlere ve sektöre göre değişir
Pratik kontrol	AB onay çevresini ve kanıtları koru	ABD erişimini sınırla veya yapılandır, ayrı değerlendirme yapmadan

Bir Münih şirketi, her ürün, müşteri konumu, pazarlama kanalı, hizmet tipi ve düzenleyici varsayımı tanımlayan bir yargı alanı matrisini sürdürmelidir. Soken’in yöntemi, bu matrisi tek seferlik bir yasal not yerine, ürün değişiklikleriyle güncellenebilen canlı bir kontrol dokümanı olarak görür çünkü ürün değişiklikleri çerçeveyi değiştirebilir.

Almanya ve diğer yargı alanlarında faaliyet gösteren şirketler için Crypto Map düzenleyici araştırmayı bölgeye göre organize etmekte yardımcı olur. Bu, ürün odaklı yasal analizleri tamamlayıcı olmalı, yerini almamalıdır.

Hangi AML blockchain kontrolleri Münih projesi tarafından uygulanmalı?

AML blockchain kontrolleri, geleneksel müşteri durulaştırma yöntemleri ile blockchain’e özgü cüzdan, işlem ve risk analizlerini birleştirmelidir. Uyumu sağlamak için, program şu noktaları açıklamalıdır:

• Kimlik doğrulama: Güvenilir kaynaklar kullanarak
• Beneficial-owner kontrolü: Şirketler için
• Yöneticiler ve yetkili temsilcilerin doğrulanması
• Risk skorlama: Coğrafya, faaliyet ve müşteri profiline göre

Cüzdan değerlendirmesi - Para yatırma ve çekme adreslerinin taranması - Yaptırım riski tespiti - Miksörler, ransomware, karanlık ağlar, dolandırıcılıklar ve çalıntı fonlara bağlantıların belirlenmesi - Sahiplik belirsizse, işlemin izlenmesi ve escalation

İşlem izleme - Hız, yapılandırma, hızlı hareket veya sıra dışı taraflar için kurallar - Müşteri profiline uymayan durumlar için uyarılar - Köprüler, merkeziyetsiz borsalar ve gizlilik özellikli mekanizmalar izlenmesi - Belgelenmiş soruşturma sonuçlarıyla vaka yönetimi

Raporlama ve escalation - Şüpheli faaliyetlerin karar kayıtları - İç raporlama ve AML yetkilisine bildirim - Gerektiğinde yetkili makamlara raporlama - Kanıt ve iletişimlerin saklanması

Seyahat kuralı ve transfer bilgisi - Gönderici ve alıcı bilgileri toplama ve iletme - Unhosted cüzdan transferleri için prosedürler - Eksik bilgi içeren işlemler için reddetme veya inceleme kuralları

Blockchain analitiği değerli olsa da, tek başına yönetim yerine geçmez. Tarama araçları yanlış pozitif üretebilir, yeni tipolojileri gözden kaçırabilir veya varlıklar köprüler ve akıllı sözleşmeler aracılığıyla hareket ederken riskleri yanlış atayabilir. Her alarm modeli, belgeye dayalı eşiklere, kalite güvencesine, periyodik ayar yapmaya ve insan incelemesine ihtiyaç duyar.

Güvenlik ipucu: En güçlü AML kontrolü, en agresif cüzdan engelleme kuralı değil, müşteri risk, işlem kanıtları, escalation yetkisi ve periyodik model testlerini bağlayan dokümante edilmiş karar sürecidir. Aşırı otomatik engellemeler, operasyonel ve adil olmayan riskler oluşturabilir, karmaşık laundering desenlerini tespit edemeyebilir.

2022 Ronin Köprüsü hırsızlığı, yaklaşık 625 milyon dolar zarara neden oldu ve kompromize olmuş kimlik bilgileri ile zayıf operasyonel kontrollerin, sistemik bir maruziyet yaratabileceğini gösterdi. Olay, esasen güvenlik açığı olduğunu kanıtlasada, AML, saklama, erişim yönetimi ve olay müdahalesinin ayrı departmanlar olarak değil, entegre çalışması gerektiğini de örneklendirir.

Soken’in denetim pratiğinde, bir projenin sadece analitik aboneliğine sahip olması değil, aynı zamanda bir analistin uyarıyı nasıl araştırdığı, yönetimin istisnaları nasıl onayladığı ve kanıtları nasıl sakladığı da gösterilmelidir.

Bir Münih projesi aşağıdaki noktaları belgelendirmelidir:

• Atanan uyumluluk ve MLRO sorumlulukları
• Müşteri risk metodolojisi
• Cüzdan tarama sağlayıcısı ve yedek prosedürleri
• Uyarı eşik değerleri ve inceleme seviyeleri
• Escalation yolları
• Kayıt saklama süreleri
• Personel eğitimi gereklilikleri
• Bağımsız test planları

AML kontrolleri temel ürün tasarımına bağlıdır. Bu nedenle, projenin, cüzdan akışlarını veya müşteri onboarding süreçlerini nihai hale getirmeden önce uyumluluk mimarisi değerlendirmesi yapması gerekir. Soken’in hukuki ve kurumsal hizmetleri, token sınıflandırması, VASP ve MiCA lisans analizleri, şirket kurulumu ve ilgili yasal dokümanlar açısından destek sağlar.

ISO 27001 ve bilgi güvenliği blockchain kontrolleri nasıl tasarlanmalı?

ISO 27001 blockchain kontrolleri, dağıtık defterler, cüzdanlar, akıllı sözleşmeler, bulut altyapısı ve hassas müşteri verilerine uyarlanmış bir bilgi güvenliği yönetim sistemi olarak uygulanmalıdır. Sertifikasyon pratikte faydalı olmakla birlikte, esas amaç, gizlilik, bütünlük, kullanılabilirlik ve hesap verebilirliği koruyan etkin bir risk yönetim sistemi kurmaktır.

ISO/IEC 27001:2022, yönetim sistemi çerçevesini sağlar; ISO/IEC 27002:2022 ise kontrol yönergeleri sunar. Blockchain şirketleri, ayrıca 2024’te yayımlanan NIST Cybersecurity Framework 2.0’ı da dikkate almalıdır; özellikle yönetişim, tanımlama, koruma, algılama, tepki ve iyileştirme bölümleri açısından.

Kontrol ortamı şu alanlara adreslenmelidir:

• Anahtar yönetimi: oluşturma, depolama, döndürme, yedekleme, kurtarma ve imha
• Aşırı yetkili erişim: rol ayrımı, çok taraflı onay, “just-in-time” erişim ve güçlü kimlik doğrulama
• Akıllı sözleşme yönetişimi: bağımsız inceleme, dağıtım kontrolleri, duraklatma yetkisi, güncelleme sınırlamaları ve acil prosedürler
• Altyapı güvenliği: bulut yapılandırması, düğüm sertleştirme, sırlar yönetimi, günlük tutma ve güvenlik açıklarını giderme
• Değişiklik yönetimi: eşli inceleme, test ortamları, sürüm onayları ve geri dönüş planlaması
• Tedarikçi güvenliği: saklama sağlayıcılar, RPC hizmetleri, analitik platformlar, bulut satıcıları ve geliştirme yüklenicileri
• Olay yönetimi: şiddet sınıflandırmaları, iletişimler, kanıtların yönetimi ve düzenleyici bildirim kararları
• Dayanıklılık: yedekler, coğrafi yedeklilik, kurtarma hedefleri ve kriz tatbikatları

Önemli ayrım, blockchain’in değişmezliğinin uygulama bütünlüğü garantilemediğidir. Değiştirilemez bir işlem, kötü niyetli veya hatalı bir işlemi doğru şekilde kaydedebilir. Güvenlik programı, bu nedenle, göstergeleri, imzalama sistemlerini, yönetişim süreçlerini ve operasyonel hesapları korumalıdır.

Mart 2023’teki Euler Finance saldırısı, yaklaşık 197 milyon dolar zarara neden oldu ve protokolün bağış ve likidasyon mantığında zayıf noktaların nasıl sistemik risk oluşturabileceğini gösterdi. Bu olay, finansal mantık, ayrıcalıklı fonksiyonlar ve acil müdahale testi gibi unsurların bütün olarak test edilmesi gerektiğini yineledi.

Bilgi güvenliği blockchain projeleri, aşağıdaki kanıt setlerini içermelidir:

Kontrol alanı	Bir inceleyicinin bekleyebileceği kanıt
Erişim kontrolü	Rol matrisi, erişim gözden geçirmeleri, MFA kayıtları, ayrıcalıklı oturum kayıtları
Anahtar güvenliği	Saklama tasarımı, onay mekanizması, kurtarma testi, imza onayları
Güvenli geliştirme	Tehdit modelleri, kod incelemeleri, bağımlılık taramaları, sızma testleri
İzleme	Uyarı kataloğu, günlük saklama ayarları, olay kaydılar
Dayanıklılık	Yedek testleri, kurtarma süresi hedefleri, masaüstü tatbikat sonuçları
Üçüncü taraflar	Due diligence kayıtları, sözleşmeler, güvenlik beyanları
Yönetişim	Risk register’ı, yönetim incelemesi, düzeltici eylem takibi

Soken’in akıllı sözleşme denetimi ve sızma testi çalışması genellikle kod seviyesindeki açıklar ile operasyonel kontroller arasındaki etkileşimi inceler. Teknik açıdan sağlam bir sözleşme bile, güvenli olmayan bir dağıtım anahtarı, zayıf oracle yönetimi veya bağımsız onay olmadan yükseltme süreciyle risk altında kalabilir.

GDPR, Münih’teki blockchain şirketlerini nasıl etkiler?

GDPR’ye uygun blockchain tasarımı, on-chain kişisel veriyi en aza indirmeyi, kontrolör ve işlemci sorumluluklarını belirlemeyi ve gizlilik kontrollerini tasarlamayı gerektirir. Açık anahtar adresleri otomatik olarak anonim değildir; eğer bir borsa, müşteri hesabı, KYC dosyası veya analitik kaydıyla tanımlanabilir bir kişiye bağlıysa, kişisel veri sayılabilir.

Ana tasarım ilkesi, doğrudan tanımlayıcı bilgileri mümkün olduğunca off-chain tutmaktır. Daha iyi bir mimari, genellikle, kriptografik taahhüt, referans veya durum göstergesini on-chain kaydederken, temel kişisel veriyi, kontrol edilen bir off-chain sistemde saklar. Yine de, projeler, hash’lerin, kimliklerin, metadata’nın ve işlem geçmişlerinin bireylerle bağlantılı kalıp kalmadığını değerlendirmelidir.

İlgili GDPR maddeleri:

• Madde 5: amaç sınırlama, veri en az işlemi, doğruluk, saklama süresi, bütünlük ve gizlilik
• Madde 6: işleme hukuki temel
• Madde 25: gizlilik tasarımı ve varsayılan
• Madde 32: uygun teknik ve organizasyonel güvenlik
• Madde 35: yüksek riskli işlemler için veri koruma etki değerlendirmeleri
• Maddeler 44–49: uluslararası veri transferleri

Değişmezlik ile hakklar, örneğin silme hakkı arasındaki görünürdeki çatışma, mimari ve yönetişim yoluyla çözülmelidir; veri, sadece bir kamu zincirinden silinebilir taahhüdüyle değil. Yöntemler arasında off-chain saklama, anahtarların şifrelenmiş şekilde imhası, yetkilendirilmiş defterler, seçici açıklama ve katı metadata en az kullanımı bulunur.

Münih’teki bir şirket, dağıtım öncesinde aşağıdaki soruları yanıtlamalıdır:

1. Tam olarak hangi veriler deftere yazılıyor?
2. Bu veriler doğrudan veya dolaylı olarak bir doğal kişiyi tanımlayabilir mi?
3. İşlemenin amacı ve yöntemleri kim tarafından belirleniyor?
4. Kimlikleri erişim, düzeltme, itiraz veya silme taleplerine kim yanıt veriyor?
5. Düğümler, veri tabanları, yedekler ve analiz sistemleri nerede?
6. Bir veri konusu, defterdeki saklama ile çelişen bir hak talebinde bulunursa ne olur?
7. Bir veri koruma etki değerlendirmesi tamamlandı mı?

Gizlilik mühendisliği, müşteri destek araçları, KYC sağlayıcıları, blockchain analitiği, telemetri, çerezler ve çalışan sistemlerini de kapsamalıdır. On-chain tasarım gizlilik koruyabilir, çevresindeki web uygulaması ise fazla kişisel bilgi toplamaya devam edebilir.

İpucu: GDPR veri haritasını, işlem akış diyagramı ile satır satır karşılaştırın. Gerçek incelemelerde, en büyük gizlilik açıkları genellikle RPC günlükleri, analitik paneller, destek talepleri ve cüzdan bağlama veritabanlarında ortaya çıkar, akıllı sözleşmede değil.

Bir Münih blockchain şirketi nasıl denetlenebilir uyum programı oluşturmalı?

Bir Münih blockchain şirketi, yasal yükümlülükleri belirtilmiş kontroller haline dönüştürerek, sorumlu sahipler atayarak, bu kontrolleri test edip ve zaman içinde operasyonu gösteren kanıtları tutarak denetlenebilir hale gelir. Politikalar tek başına yeterli değildir; bankalar, yatırımcılar, denetçiler ve düzenleyiciler, giderek yönetişim kararlarının uygulanan ürünle uyumunu incelemektedir.

Uygulama için pratik sıralama:

1. Ürün sınırlarını tanımla
2. Token fonksiyonları, saklama akışları, kullanıcı tipleri, yargı alanları ve gelir kaynaklarını haritalandır

3. MiCA, AML, ödeme veya menkul kıymetler yükümlülüğü tetikleyebilecek aktiviteleri belirle

4. Düzenleyici kararlar defteri oluştur

5. Yasal varsayımları, hariç tutulmuş yargı alanlarını, onay tarihlerini ve değişiklik tetikleyicilerini kaydet

6. Token kullanılabilirliği, staking, saklama veya pazarlama değiştikçe tekrar gözden geçir

7. Kontrol çerçevesini tasarla

8. Her yükümlülüğü bir politika, süreç sahibi, sistem kontrolü, test yöntemi ve kanıt yeriyle ilişkilendir

9. İstisnalar ve telafi kontrolleri dahil

10. AML ve gizlilik, tasarım aşamasında yer alsın

11. KYC, cüzdan tarama, işlem izleme, veri saklama ve hak talepleri prosedürlerini ürün yaşam döngüsüne entegre et

12. Güvenlik yönetişimini kur

13. ISO 27001 uyumlu risk register’ı tut

14. Tehdit modelleme, sızma testleri, erişim gözden geçirmeleri, felaket kurtarma ve olay tatbikatları yap

15. Lansman öncesi test et

16. Yasal sınıflandırma, akıllı sözleşmeler, altyapı, AML operasyonları ve gizlilik alanlarından bağımsız inceleme kullan

17. Bulguları çözümleyerek, raporu bir son adım olarak değil, sürekli gelişimin parçası yap

18. Sürekli güvence uygula

19. Üç aylık risk incelemeleri, erişim yenilemeleri, tedarikçi değerlendirmeleri, politika güncellemeleri ve kontrol testleri planla
20. Kanıtları, değişikliğe dayanıklı ve erişimi kontrollü bir saklama alanında tut

Faydası olacak temel kontrol kayıt alanları:

Alan	Örnek
Gereklilik	GDPR Madde 32
Risk	KYC kayıtlarına yetkisiz erişim
Kontrol sahibi	BT Güvenlik Müdürü
Kontrol	MFA, şifreleme, üç aylık erişim incelemesi
Sıklık	Sürekli izleme ve üç aylık gözden geçirme
Kanıt	Erişim raporu, uyarı kayıtları, inceleme onayı
Test yöntemi	İç inceleme, bağımsız değerlendirme
Düzeltme	Sahip, süre, öncelik, kapanış kanıtı

Teknik güvence için, Soken’in Security X-Ray servisi, mimari, erişim kontrolü, dokümantasyon ve operasyonel hazırlık alanlarında olası açıkları tanımlamada ön inceleme olarak kullanılabilir. Bu, resmi denetim, sızma testi ya da yasal uygunluk analizinin yerini almaz; sadece ön tetkiktir.

Soken metodolojisi, Yasalar ne gerektiriyor, mimari ne sağlıyor ve kanıtlar neleri gösteriyor ilişkisini kurmaya dayanır. Bu, özellikle kurumsal ortaklıklar arayan Münih şirketleri için önemlidir; çünkü güçlü bir sunum, tekrarlanabilir bir kontrol ortamı kadar ikna edici değildir.

Bir şirket ayrıca, olay anında hangi kararların alınacağını gösteren açık bir karar ağaç yapısı tutmalıdır. Örneğin, bir imzalama anahtarının çalınması, işlemin derhal durdurulmasını, delil korunmasını, müşteri iletişimini, AML incelemesini, sözleşme bildirimlerini ve GDPR ya da düzenleyici raporlama görevlerini gerektirebilir. Bu prosedürler, olay öncesinde prova edilmelidir.

En etkili adım, token modeli, müşteri yolculuğu, cüzdan mimarisi, AML kontrolleri, kişisel veri akışları ve ISO 27001 uyumlu güvenlik önlemlerini kapsayan belgeye dayalı bir açık ve boşluk değerlendirmesi yapmaktır. Bulgular, yasal maruziyet, finansal etki, istismar edilebilirlik ve uygulama bağımlılığına göre önceliklendirilmelidir.

Münih, Avrupa teknolojisi, finans ve kurumsal pazarlara güçlü erişim sunar; ancak bu fırsat, yüksek uyumluluk çevresiyle birlikte gelir. Savunulabilir bir blockchain işi, ilgili SEC düzenlemesini, MiCA ve Alman gerekliliklerini, AML işlem kontrollerini, ISO 27001 yönetişim, bilgi güvenliği mühendisliği ve GDPR uyumlu mimariyi bağlamalıdır.

Bir sonraki somut adım, lansman veya önemli ürün değişiklikleri öncesinde tek bir bütünleşik düzenleyici ve kontrol matrisi hazırlamak ve bunu yasal inceleme, güvenlik testi ve operasyonel kanıtlar yoluyla doğrulamaktır. Soken’in yasal, uyum ve teknik uzmanları, bu değerlendirmeyi desteklemeye hazırdır.