두바이 암호화폐 회사 설립 가이드 2026

두바이는 확립된 국제 비즈니스 환경에 가상자산 전담 규제기관을 갖추고 있어 디지털자산 사업의 유력한 거점으로 자리 잡았습니다. 다만 두바이에서의 암호화폐 회사 설립은 한 번의 등록 절차로 끝나는 일이 아닙니다. 올바른 경로는 영위하는 활동, 고객의 소재지, 거버넌스 모델, 은행 거래 요건, 그리고 회사가 규제 대상 금융센터 안에서 운영되는지 밖에서 운영되는지에 따라 달라집니다.

핵심 결정은 단순히 “두바이냐 역외냐”가 아닙니다. 창업자는 메인랜드 회사, 프리존 법인, 두바이 가상자산 라이선스, DIFC 구조, 역외 법인을 구분해야 합니다. 어느 것을 택하느냐에 따라 법적 규제 범위, 세무 프로필, 은행 거래 결과, 그리고 UAE 거주자에게 서비스를 제공할 수 있는지가 달라집니다.

이 가이드는 두바이 암호화폐 회사 설립의 주요 경로, 두바이 가상자산규제청(VARA)과 두바이국제금융센터(DIFC) 및 기타 UAE 당국이 서로 어떻게 맞물리는지, 그리고 역외 암호화폐 회사 설립이 어떤 경우에 적절하고 어떤 경우에 오히려 역효과를 내는지를 설명합니다.

두바이는 암호화폐 회사에 가장 적합한 관할권입니까?

사업에 중동 지역의 운영 거점, 해외 창업자 및 투자자에 대한 접근성, 그리고 명확한 가상자산 규제 체계가 필요하다면 두바이는 암호화폐 회사에 가장 적합한 관할권이 될 수 있습니다. 반면 회사가 제한 없는 리테일 뱅킹을 필요로 하거나, 라이선스 의무를 회피하려 하거나, 현지 실체와 감독당국의 승인 없이 규제 대상 금융상품을 제공하려는 경우에는 적합성이 떨어집니다.

두바이의 매력은 몇 가지 실질적인 요소에 기반합니다.

• 성숙한 법인 설립 생태계.
• 국제공항, 전문 서비스 제공업체, 투자 네트워크.
• 해당 에미리트의 가상자산을 전담하는 규제 당국.
• 확립된 세제상 개인에 대한 UAE 연방 개인소득세 없음.
• 2023년 6월 1일 이후 개시되는 회계연도부터 도입된 법인세 제도.
• 메인랜드, 프리존, DIFC, 역외 법인 등 다양한 구조의 활용 가능성.

UAE는 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 통제와 관련한 개혁을 거쳐 2024년 2월 국제자금세탁방지기구(FATF)의 그레이리스트에서 제외되었습니다. 이로써 이 관할권의 국제적 신뢰도는 높아졌지만, 상세한 고객확인, 거래 모니터링, 제재 스크리닝, 의심거래보고의 필요성이 사라진 것은 아닙니다.

두바이와 다른 주요 암호화폐 관할권 비교

관할권	주요 장점	주된 한계	적합한 대상
두바이 메인랜드 / VARA	현지 운영 거점과 가상자산 전담 감독	라이선스가 활동별로 나뉠 수 있고 운영 부담이 큼	거래소, 브로커, 커스터디 업체, 자문 및 기타 규제 대상 사업자
DIFC	고도화된 보통법 기반 금융센터와 DFSA 체계	가상자산 인가 범위가 더 좁고 상품의 적격성이 중요함	기관 및 금융서비스 사업
아부다비 글로벌 마켓	탄탄한 금융센터 인프라와 FSRA 감독	별도의 아부다비 설립과 규제 분석이 필요함	기관 대상 디지털자산 및 핀테크 사업
스위스	확립된 금융 및 기업 서비스 생태계	실체, 컴플라이언스, 비용에 대한 높은 기대 수준	자산운용사, 재단, 기관 프로젝트
리투아니아 / 일부 EU 회원국	EU 구조와 확립된 법인 등기소에 대한 접근	MiCA 전환과 국가별 라이선스 요건을 관리해야 함	EU 시장을 대상으로 하는 사업자
역외 관할권	단순한 지주 또는 소유 구조가 가능할 수 있음	은행 거래, 실체, 라이선스, 평판 측면의 결과가 취약함	수동적 지주, IP 또는 투자 구조. 거래소 운영에는 부적합

Soken의 경험에 비추어 보면, 창업자들은 두바이가 “크립토 친화적”으로 들린다는 이유로 두바이를 선택했다가 토큰 발행자, 거래소, 브로커, 커스터디 업체, OTC 데스크에 각기 다른 승인 경로가 필요할 수 있다는 사실을 나중에야 알게 되는 경우가 많습니다. 따라서 활동 맵은 회사 은행 계좌를 개설한 뒤가 아니라 법인 설립 전에 준비해야 합니다.

두바이 법인은 더 넓은 그룹의 일부로서도 유용할 수 있습니다. 예를 들어 지주회사가 지식재산을 보유하고, 별도로 라이선스를 받은 운영회사가 거래소 또는 커스터디 서비스를 제공할 수 있습니다. 이러한 구조는 소유, 기술 개발, 규제 대상 활동 사이의 이해 상충을 줄일 수 있지만, 이는 특수관계자 간 계약, 이전가격, 거버넌스, 실소유자가 문서화되어 있는 경우에 한합니다.

암호화폐 사업은 두바이의 어떤 규제 경로를 선택해야 합니까?

적절한 두바이 경로는 사업이 어디에서 운영되고 가상자산으로 무엇을 하는지에 따라 달라집니다. VARA는 일반적으로 DIFC를 제외한 두바이 내 가상자산 활동을 관할하고, DFSA는 DIFC 내 금융서비스를 규제합니다. 프리존에 설립된 회사가 규제 대상 암호화폐 서비스를 제공할 허가를 자동으로 받는 것은 아닙니다.

두바이의 규제 구조는 여러 층위로 나누어 평가해야 합니다.

1. 연방 회사법 및 세법 규정
   법인 설립, 실소유자, 법인세, 부가가치세(VAT), 고용, 일반적인 상사 의무를 다룹니다.

2. 에미리트 단위 또는 프리존 등록
   법인 형태, 사무실 요건, 비자, 허용되는 상업 활동, 등록기관을 결정합니다.

3. 금융서비스 규제
   사업에 VARA, DFSA 또는 다른 당국의 승인이 필요한지를 결정합니다.

4. 자금세탁방지(AML) 및 보고 의무
   고객 신원 확인, 실소유자 검증, 제재 스크리닝, 의심거래보고, 기록 보존, 위험 기반 모니터링이 포함됩니다.

VARA 경로

VARA는 2022년 두바이 법률 제4호에 따라 설립되었습니다. VARA의 체계는 적용되는 룰북과 인가를 전제로 다음을 포함한 가상자산 활동을 다룹니다.

• 자문 서비스.
• 브로커-딜러 서비스.
• 커스터디.
• 거래소 운영.
• 대출 및 차입.
• 운용 및 투자 서비스.
• 이전 및 결제.
• 가상자산 발행 관련 활동.

사업자는 “블록체인”, “소프트웨어”, “기술”이라고 표시된 상업 라이선스가 이러한 활동을 허용한다고 가정해서는 안 됩니다. 기술 회사는 스스로 거래소를 운영하지 않고도 라이선스를 보유한 거래소를 위한 소프트웨어를 개발할 수 있습니다. 이 구분은 계약서, 웹사이트 문구, 고객 흐름, 지갑, 수익 모델에 반영되어야 합니다.

DIFC 경로

DIFC는 별개의 법률 및 규제 환경입니다. DIFC의 금융 규제기관인 DFSA는 허용된 가상자산과 금융서비스에 별도의 체계를 적용합니다. DIFC 법인은 기관 대상 투자, 자문 또는 금융서비스 모델에 적합할 수 있지만, 특정 토큰이나 서비스의 적격성은 출시 전에 확인해야 합니다.

메인랜드 및 프리존 경로

메인랜드 또는 프리존 회사는 다음 용도에 적합할 수 있습니다.

• 소프트웨어 개발.
• 블록체인 연구.
• 마케팅 및 사업 개발.
• 비수탁형 기술.
• 관리 또는 지역 본부 기능.
• 지분 또는 지식재산의 보유.

다음 용도에는 충분하지 않을 수 있습니다.

• 고객의 암호화폐 보관.
• 매칭 엔진 운영.
• 고객 거래의 체결.
• 규제 대상 투자 자문 제공.
• 가상자산 포트폴리오 운용.
• 고객을 위한 이전 지원.
• 공개적인 상업 활동으로서의 토큰 발행.

보안 인사이트: 가장 위험한 등록상의 오류는 영업 라이선스상의 활동을 규제상의 인가로 취급하는 것입니다. Soken은 법인 설립을 권고하기 전에 고객 대면 기능, 지갑 이동, 수익원, 마케팅 문구를 하나하나 해당 규제기관에 대응시킵니다.

관할권을 비교하는 창업자라면 Crypto Map을 활용해 여러 시장의 라이선스 및 법인 관련 쟁점을 정리할 수 있습니다. 다만 이는 계획 중인 사업 모델에 대한 서면 법률 분석을 대체하는 것이 아니라 보완하는 용도여야 합니다.

암호화폐 회사 설립에 가장 적합한 회사 구조는 무엇입니까?

가장 적합한 구조는 대개 규제를 받는 운영회사를 두고, 필요한 경우 명확히 분리된 지주, 기술, 서비스 법인이 이를 뒷받침하는 형태입니다. 역외 회사는 지분이나 지식재산을 보유할 수 있지만, 고객에게 서비스를 제공하거나 규제 대상 가상자산 활동을 수행하는 데 필요한 현지 라이선스 보유 운영법인을 신뢰성 있게 대체하는 경우는 드뭅니다.

일반적인 그룹은 다음과 같은 구성 요소를 포함할 수 있습니다.

법인	주요 기능	일반적인 소재지	주된 통제
지주회사	지분 보유 및 투자 유치	UAE, EU 또는 기타 적합한 관할권	기업 거버넌스와 투자자 권리
규제 대상 운영회사	고객 서비스 제공 및 라이선스 대상 활동 수행	두바이, DIFC, ADGM 또는 기타 승인된 시장	금융 규제기관
기술 회사	소프트웨어 개발 및 엔지니어 고용	UAE 또는 해외 기술 허브	IP 소유권과 개발 계약
재단 또는 비영리 법인	프로토콜 거버넌스 또는 생태계 그랜트 지원	관할권별로 상이	거버넌스, 세무, 자산 잠금 규칙
IP 또는 트레저리 법인	상표, 코드 또는 선별된 자산 보유	신중하게 선택한 관할권	이전가격과 자산 통제

이러한 분리는 리스크 관리를 개선할 수 있지만, 규제 대상 활동을 위장하는 데 사용될 수는 없습니다. 기술 회사가 고객 지갑을 통제하거나, 거래 결과를 결정하거나, 거래 수수료를 수취하거나, 스스로를 서비스 제공자로 홍보한다면 규제기관은 그 회사를 운영 사업의 일부로 볼 수 있습니다.

구조 설계 시 핵심 질문

법인 설립 전에 창업자는 다음 질문에 답해야 합니다.

• 누가 고객과 계약을 체결합니까?
• 어느 법인이 법정화폐 및 디지털자산 수수료를 수취합니까?
• 어느 법인이 개인 키를 통제합니까?
• 임직원과 고위 경영진은 어디에 소재합니까?
• 누가 소프트웨어를 소유하고 유지·관리합니까?
• 어느 법인이 유동성, 커스터디, 은행 거래 계약에 서명합니까?
• 고객 고지 사항에는 어느 법인이 기재됩니까?
• UAE 거주자를 직접 대상으로 합니까?
• 사업이 리테일 고객에게 서비스를 제공합니까?
• 토큰이 투자 상품 또는 금융상품으로 마케팅됩니까?

견고한 구조는 프로토콜 거버넌스와 운영 통제도 분리합니다. 탈중앙화 애플리케이션 팀은 프로토콜을 비수탁형이라고 설명할 수 있지만, 회사가 업그레이드 키, 프런트엔드 접근, 수수료 라우팅, 트레저리 의사결정, 이용자 온보딩을 통제한다면 그 입장은 약해집니다.

Soken의 블록체인 보안 검토 및 침투 테스트 서비스는 계획 중인 법적 구조의 바탕에 깔린 기술적 전제를 테스트함으로써 이 과정을 지원할 수 있습니다. 예를 들어 “비수탁형” 모델은 백서의 문구만이 아니라 관리자 권한, 긴급 출금 기능, 트랜잭션 릴레이어, 오라클 의존성, 업그레이드 메커니즘에 비추어 점검해야 합니다.

두바이 법인 설립은 법적 구조, 기술 아키텍처, 고객 여정이 모두 같은 이야기를 할 때 방어 가능성이 높아집니다. 제시한 사업 모델과 플랫폼이 실제로 이용자에게 허용하는 행위 사이에 불일치가 있으면 라이선스 신청이 약해질 수 있습니다.

두바이 암호화폐 회사는 가장 저렴한 설립 패키지가 아니라 규제 대상 활동을 중심으로 구조화해야 합니다. 운영법인, 라이선스 범위, 지갑 통제, 고객 계약, 기술 소유권이 서로 정합해야 하며, 그렇지 않으면 저비용 설립이 나중에 은행 거래, 규제 집행, 투자자 실사 문제를 낳을 수 있습니다.

계획 중인 모델에 토큰 발행, 커스터디, 거래소, 중개, 자문 또는 국경 간 고객 유치가 포함된다면, Soken의 암호화폐 법률 및 기업 서비스가 자본을 투입하기 전에 활동 맵을 설립, 라이선스, 거버넌스, 문서화 계획으로 구체화하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.

두바이에서 암호화폐 회사는 어떻게 등록합니까?

두바이에서 암호화폐 회사를 등록하는 과정은 통상 사업 모델 분류, 법인 형태 선택, 상호 예약, 법인 설립, 실소유자 신고, 사업장 및 경영진 구성, 은행 거래 준비, 그리고 해당하는 경우 별도의 가상자산 라이선스 신청으로 이루어집니다. 법인 설립만으로는 규제 대상 암호화폐 활동이 허가되지 않으므로, 라이선스 취득 순서를 처음부터 계획해야 합니다.

권장 등록 순서

1. 활동 범위를 정의합니다

모든 서비스에 대한 서면 설명을 준비합니다.

• 현물 거래소.
• 중개.
• OTC 거래.
• 커스터디.
• 스테이킹.
• 대출.
• 포트폴리오 운용.
• 토큰 발행.
• 자문.
• 소프트웨어 라이선싱.
• 지급 또는 결제 기능.

“암호화폐 서비스”와 같은 포괄적인 설명은 피하십시오. 규제기관, 은행, 전문 자문사는 고객과 자산의 정확한 흐름을 이해할 수 있어야 합니다.

2. 규제기관과 법인 소재지를 확인합니다

해당 활동이 다음 중 어디에 속하는지 판단합니다.

• VARA의 두바이 관할 범위.
• DFSA의 DIFC 관할 범위.
• 다른 UAE 금융 규제기관.
• 규제 대상이 아닌 기술 또는 지주 활동.

법인 설립 당국과 금융 규제기관은 서로 다른 조직일 수 있습니다. 양측의 요건은 서로 대체 가능한 것으로 취급할 것이 아니라 상호 정합되도록 조율해야 합니다.

3. 소유 구조 및 거버넌스 자료를 준비합니다

다음 사항에 대한 심사를 예상해야 합니다.

• 최종 실소유자.
• 이사 및 고위 경영진.
• 지배권자와 자산 형성의 출처.
• 자금의 출처.
• 관련 경력 및 규제 이력.
• 그룹 회사.
• 이해 상충.
• 재무 전망.

명의대여 약정이나 불투명한 역외 주주는 은행 거래와 라이선스 취득을 현저히 어렵게 만들 수 있습니다.

4. 법인을 설립합니다

설립 서류에는 일반적으로 정관 등 설립 문서, 주주 정보, 등록 주소 세부 사항, 사업 활동, 이사 정보, 신원 확인 서류가 포함됩니다. 구체적인 요건은 당국과 법인 형태에 따라 다릅니다.

5. 컴플라이언스 체계를 구축합니다

규제 대상 암호화폐 사업에는 일반적으로 다음을 다루는 문서화된 통제 장치가 필요합니다.

• 고객확인(CDD).
• 강화된 고객확인(EDD).
• 제재 스크리닝.
• 거래 모니터링.
• 해당하는 경우 트래블룰 절차.
• 의심거래 에스컬레이션.
• 시장 남용 통제.
• 민원 처리.
• 이해 상충.
• 사이버보안 및 사고 대응.
• 사업 연속성.
• 아웃소싱 및 벤더 감독.

UAE의 AML 체계와 보고 인프라를 고려하면, 컴플라이언스를 신청용으로만 준비하는 발표 자료처럼 다룰 수 없습니다. 정책은 인력, 시스템, 예산, 실제 운영 절차와 부합해야 합니다.

6. 기술 및 커스터디 증빙을 준비합니다

규제기관과 은행은 사업자가 다음을 어떻게 통제하는지 물을 수 있습니다.

• 핫월렛과 콜드월렛.
• 키 생성 및 복구.
• 특권 접근.
• 트랜잭션 승인.
• 블록체인 분석.
• 스마트 컨트랙트 리스크.
• API 보안.
• 클라우드 인프라.
• 재해 복구.
• 고객 자산 분리 보관.

커스터디 또는 거래소 모델의 경우 기술 아키텍처 다이어그램이 회사 조직도만큼 중요한 경우가 많습니다.

7. 해당 승인을 신청합니다

신청서는 사업 계획서, 재무 모델, 컴플라이언스 매뉴얼, 웹사이트, 이용약관, 기술 문서 전반에 걸쳐 일관되어야 합니다. 커스터디를 하지 않는다고 주장하면서 회사가 통제하는 지갑을 기술하는 것과 같은 모순은 추가 질의나 지연을 초래할 수 있습니다.

8. 은행 계좌를 개설하고 단계적으로 출시합니다

법인을 설립했다고 은행 계좌가 보장되는 것은 아닙니다. 은행은 사업 모델, 자금의 출처, 예상 거래 규모, 거래 상대방, 고객의 지역 분포, 블록체인 노출, 컴플라이언스 인력을 검토할 수 있습니다. 계획한 모든 상품을 즉시 제공하는 것보다 문서화된 거래 한도를 둔 통제된 출시가 대개 더 안전합니다.

두바이 암호화폐 회사 설립 비용은 얼마이며, 세무 쟁점은 무엇입니까?

두바이 암호화폐 회사 설립 비용은 법인, 규제기관, 사무실, 컴플라이언스 인력, 전문 자문사, 기술 통제, 라이선스 유형에 따라 달라집니다. 정부에 납부하는 설립 수수료는 한 가지 구성 요소일 뿐이며, 규제 대상 신청인은 지속적인 컴플라이언스, 감사, 현지 실체, 보험, 은행 거래, 사이버보안 비용을 예산에 반영해야 합니다.

주요 비용 항목

비용 항목	금액을 좌우하는 요소
법인 설립	법인 유형, 등록기관, 활동, 주주 수, 등록 기간
사무실 및 실체	사무실 등급, 임대차, 물리적 거점, 인력
규제 신청	활동 유형, 신청의 복잡성, 감독상 요건
컴플라이언스	MLRO, 컴플라이언스 담당자, 거래 모니터링, 스크리닝, 보고
법률 문서	고객 약관, 위험 고지, 토큰 문서, 아웃소싱 및 고용 계약
기술 검증	침투 테스트, 커스터디 통제, 클라우드 검토, 스마트 컨트랙트 검토, 사고 대응
은행 거래	계좌 개설 준비, 최소 잔액, 결제 레일, 거래 모니터링
세무 및 회계	법인세 등록, 기장, VAT 분석, 연간 신고
보험	전문인 배상책임, 사이버 보험, 범죄 보험, 임원 배상책임

UAE 법인세율은 적용 법령, 면제, 선택, 신고 요건을 전제로 일반적으로 AED 375,000을 초과하는 과세소득에 대해 9%입니다. 프리존 회사라고 해서 자동으로 0% 세율이 적용되는 것은 아니며, 적격 소득 요건과 실체 요건을 면밀히 분석해야 합니다.

VAT는 일반적으로 과세 대상 공급에 5% 세율로 부과되지만, 디지털자산 서비스의 취급은 거래의 성격과 적용되는 지침에 따라 달라집니다. 토큰 판매, 소프트웨어 서비스, 자문 업무, 거래소 수수료, 국경 간 공급을 하나의 포괄적인 VAT 가정 아래 묶어서는 안 됩니다.

창업자는 다음 사항도 평가해야 합니다.

• UAE 법인과 역외 특수관계 법인 간의 이전가격.
• 급여 및 고용 관련 의무.
• 고객 소재 관할권에서의 원천징수 또는 세무 노출.
• 고정사업장 리스크.
• 고객 자산의 회계 처리.
• 스테이킹, 대출, 트레저리 수익의 취급.
• 세법상 거주지와 관리·지배 장소 문제.

“프리존”이라는 명칭이 세무 자문을 대신하지는 않습니다. 관건은 해당 법인이 특정 세무 처리에 부수되는 조건을 충족하는지, 그리고 실제 운영이 등록된 프로필과 일치하는지입니다.

기술 및 운영상 노출에 대한 예비 검토에는 Soken의 Security X-Ray를 활용할 수 있습니다. 플랫폼에 이미 배포된 컨트랙트, 관리자 키, 커스터디 인프라 또는 공개 베타가 있는 경우 라이선스 신청 전에 특히 유용합니다.

역외 암호화폐 회사 설립은 두바이 사업에 적합합니까?

역외 암호화폐 회사 설립은 주로 수동적 지주, 투자, 지식재산 보유 또는 그룹 구조화에 적합하며, 두바이 운영 라이선스나 가상자산 라이선스의 대체 수단으로는 일반적으로 적합하지 않습니다. 사업이 고객에게 서비스를 제공하거나 규제 대상 기능을 수행하는 경우 역외 관할권은 은행 거래, 실체, 실소유자, 세무, 평판 측면의 문제를 낳을 수 있습니다.

역외 암호화폐 회사라는 표현은 서로 다른 여러 구조를 포괄합니다.

• 비거주 지주회사.
• 국제사업회사(IBC).
• 재단 또는 신탁 유사 기구.
• 역외 지식재산 회사.
• “역외”로 잘못 홍보되는 UAE 프리존 회사.
• 특수목적 투자기구.

이러한 구조를 동등한 것으로 취급해서는 안 됩니다. UAE 프리존 법인은 사무실, 비자, 현지 운영을 이용할 수 있는 반면, 전형적인 역외 회사는 UAE에서 사업을 영위하거나 현지 직원을 고용하거나 신뢰할 만한 운영용 은행 계좌를 개설할 권리가 없을 수 있습니다.

역외 구조가 타당할 수 있는 경우

역외 구조는 다음과 같은 경우에 고려할 수 있습니다.

• 규제 대상 운영회사의 지분을 보유하는 경우.
• 적절하게 문서화된 라이선스에 따라 지식재산을 소유하는 경우.
• 기관투자자가 수용할 수 있는 거버넌스 모델 아래에서 투자를 유치하는 경우.
• 수동적 트레저리 자산을 고객 대상 운영과 분리하는 경우.
• 실질적인 거버넌스 분리를 갖춘 재단 주도 프로토콜을 지원하는 경우.

역외 구조가 대개 부적합한 경우

회사가 다음에 해당한다면 일반적으로 적합하지 않습니다.

• 거래소 또는 중개업을 운영하는 경우.
• 고객 자산을 보관하는 경우.
• UAE 거주자에게 서비스를 제공하는 경우.
• 핵심 경영진을 두바이에서 고용하는 경우.
• 고객 대면 플랫폼을 두바이에서 운영하는 경우.
• 규제 대상 금융서비스를 광고하는 경우.
• 상당한 규모의 고객 자금을 수취하는 경우.
• 현지 실체를 요구하는 은행에 의존하는 경우.

목적	더 나은 출발점
두바이 기반 소프트웨어 개발	메인랜드 또는 적합한 프리존 기술 회사
UAE 가상자산 운영	해당 가상자산 규제기관에 부합하는 법인
DIFC 기관 대상 금융서비스	DIFC 법인 및 DFSA 분석
수동적 그룹 소유	신중하게 검토한 지주 관할권
프로토콜 재단	거버넌스 및 세무 자문을 갖춘 재단 구조
고위험 익명 소유	없음. 은행 거래와 라이선스 취득에는 투명성이 필수적임

과거의 실패 사례는 구조와 통제가 왜 중요한지를 보여 줍니다. 수십억 달러 규모의 고객 및 채권자 청구가 걸린 2022년 11월 FTX 붕괴는 취약한 법인 분리, 부적절한 거버넌스, 부실한 고객 자산 통제의 위험성을 드러냈습니다. 약 1억 9,700만 달러의 손실을 초래한 2023년 3월 Euler Finance 공격은 다른 문제를 보여 주었습니다. 프로젝트의 기업 구조가 확립된 것처럼 보이더라도 기술적 리스크와 재무적 리스크는 서로 맞물릴 수 있다는 점입니다.

Soken Hub는 라이선스, 컴플라이언스, 기술 리스크 쟁점을 비교하는 창업자를 위해 추가적인 Web3 리서치 및 관련 가이드를 제공합니다. 유용한 다음 단계는 역외 등록기관을 고르는 것이 아니라, 고객 소재지, 규제 대상 활동, 이를 수행하는 법인, 자산 흐름, 경영진 소재지, 은행 거래 의존도를 보여 주는 관할권 매트릭스를 준비하는 것입니다.

두바이는 강력한 거점이 될 수 있지만, 이는 회사가 그곳에서 운영할 준비를 실제로 갖춘 경우에 한합니다. 법인 설립 전에 한 페이지 분량의 활동 맵을 작성하고 이를 VARA, DIFC, 세무, AML, 은행 거래, 기술 통제 요건에 비추어 검증하십시오. 이 작업을 거치면 계획 중인 모델에 현지의 규제 대상 운영법인, 기술 자회사, 지주회사가 필요한지, 아니면 전혀 다른 관할권이 필요한지가 대개 드러납니다.

잘 설계된 구조는 첫날부터 라이선스, 거버넌스, 세무, 플랫폼 아키텍처를 정합시켜 향후의 재작업을 줄여 줍니다. Soken의 암호화폐 법률 및 기업 서비스가 이러한 계획 수립을 지원할 수 있습니다.